老年人被冒充婚恋对象诈骗3.5万元案

【标题】老年人被冒充婚恋对象诈骗3.5万元案

【基本信息】申请人张某某，68岁退休人员，被某科技有限公司以招聘兼职为名实施诈骗

【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋平台添加自称'科技公司高管'的QQ好友，对方以高额兼职报酬为诱饵要求缴纳3.5万元培训费。张某某按指示通过现金交付方式向某科技有限公司账户转账后，对方以'资金多级拆分'为由要求其点击陌生链接办理贷款手续。后张某某发现对方身份造假且款项被转入网络借贷平台，遂向劳动仲裁委申请维权

【争议焦点】申请人主张公司虚构身份实施诈骗，要求全额返还3.5万元；公司辩称系双方自愿交易，且已将费用用于项目支出。核心争议在于公司是否存在冒充身份及非法占有财物的行为

【仲裁过程】仲裁庭组织双方进行证据交换，张某某提交了QQ聊天记录截屏、现金交付凭证及转账记录。公司仅提供内部资金流水证明，无法说明款项去向。仲裁员通过比对资金流向发现多级拆分特征，结合身份验证信息缺失，认定存在重大欺诈嫌疑

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还张某某2.8万元，驳回其余诉讼请求

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，及《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中关于'虚构事实隐瞒真相'的认定标准

【分析启示】本案警示老年人需警惕婚恋交友中的兼职骗局，遭遇资金损失应及时保留聊天记录、转账凭证等证据。网络平台应加强用户身份核验，发现异常资金流动需及时冻结账户。对于多级拆分资金行为，需进一步核查是否存在洗钱嫌疑