加盟代理诈骗案要求返还资金遭拒

【标题】加盟代理诈骗案要求返还资金遭拒

【基本信息】张某某与某科技有限公司因加盟代理合同纠纷，涉案金额约3.5万元，案发于2024年某月

【事实背景】2024年3月，张某某通过某招聘平台联系某科技有限公司业务员，对方以'跨境电商代理'为名承诺高额返利。张某某按指示向境外账户转账3.5万元后，被要求通过APP提供手机验证码完成资金流转。前两个月公司按期返还部分利润，但第三个月突然失联。张某某发现该APP实为虚拟币交易平台，遂向当地劳动监察部门投诉并申请仲裁。

【争议焦点】张某某主张公司虚构跨境业务构成诈骗，要求全额退款及赔偿；公司辩称属正常商业合作，称其已履行合同义务且资金用于项目运作

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了招聘平台聊天记录、转账凭证及APP操作截图等证据。公司虽提供部分合同文本，但无法说明资金具体用途。仲裁委要求双方补充证据，最终依据张某某提供的境外账户流水及虚拟币交易平台信息认定公司存在欺诈行为

【仲裁结果】裁决某科技有限公司于15日内退还全部加盟费3.5万元并支付同期银行存款利息

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第148条民事欺诈行为；《劳动合同法》第8条用人单位告知义务；《反电信网络诈骗法》第25条禁止非法获取验证 codes

【分析启示】警惕'高收益加盟'骗局，核实公司资质及业务真实性。资金跨境流转需特别注意账户合法性，建议通过正规渠道签订书面合同，保留所有沟通记录及转账凭证。发现被骗应立即向公安机关报案并收集电子证据