企业主冒充公检法骗补贴 资金异常员工追回损失

【标题】企业主冒充公检法骗补贴 资金异常员工追回损失

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因企业主李某冒充公检法人员实施诈骗，导致公司被非法转账约3.5万元，引发劳动争议

【事实背景】2024年某月，张某某通过公司OA系统收到自称'某市公安局'的QQ消息，称需其垫付社保补贴并配合调查。对方提供伪造的警号及案件编号，要求将3.5万元现金存入指定账户。张某某在公共服务办理场景中按指示操作，后发现资金被快速转移至企业主李某个人账户，且无真实交易凭证。经核查，该公司从未开展过该类补贴业务，李某亦未取得公检法人员身份授权

【争议焦点】张某某主张李某冒充公检法人员实施诈骗，要求返还全部款项；李某辩称系公司内部事务处理，且已支付部分费用。双方对是否存在真实交易及资金流向合法性产生严重分歧

【仲裁过程】仲裁庭依据《刑法》第266条展开调查，张某某提交QQ聊天记录、短信截图、现金交付凭证及银行流水作为证据。李某未能提供有效反驳证据，且资金流向显示款项转入其个人账户后迅速转出。仲裁员要求李某说明资金用途，其回避作答并拒绝提供相关单据

【仲裁结果】仲裁委认定李某虚构公检法身份实施诈骗，裁决其于15日内全额返还3.5万元款项并承担维权费用

【法律依据】'中华人民共和国刑法'第二百六十六条【诈骗罪】、'中华人民共和国劳动法'第五十条【工资支付】、'中华人民共和国民事诉讼法'第六十四条【证据规则】

【分析启示】本案警示企业主不得利用公共服务场景实施诈骗，员工应警惕陌生账户转账要求。维权时需完整保留通讯记录、资金流水等证据，及时向公安机关报案并同步向劳动仲裁机构举证。企业应建立资金审批制度，防止个人账户混用