网购用户遭冒充领导诈骗保证金未获追缴

【标题】网购用户遭冒充领导诈骗保证金未获追缴

【基本信息】张某某系某科技有限公司网购客户，因交易纠纷引发诈骗争议

【事实背景】2024年某月，张某某通过QQ联系某科技有限公司客服办理设备采购业务。对方以'公司领导'身份要求支付3.5万元保证金至虚拟币账户，承诺三天内返还5000元作为利息。张某某通过微信转账支付保证金后，对方仅返还部分资金便失联。公安机关调查发现该公司未开展相关业务且无真实交易记录

【争议焦点】张某某主张系被冒充领导实施诈骗要求全额返还，公司辩称系商业谈判过程存在争议

【仲裁过程】仲裁庭调取微信转账记录及QQ聊天截图，委托第三方鉴定通话记录真实性。公司提交的所谓'领导'身份证明被证实系伪造，但未能提供完整交易合同及资金流向说明

【仲裁结果】裁决责令公司限期返还剩余保证金并提交虚拟币资金追踪报告

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪规定，结合《反电信网络诈骗法》第38条资金追缴条款

【分析启示】警惕冒充熟人实施的虚拟币诈骗，保存通讯记录及转账凭证。企业应规范交易流程，避免被用于非法活动。维权时需证明交易虚假性及资金流向，方可追缴违法所得