某科技公司冒充公检法诈骗案

【标题】某科技公司冒充公检法诈骗案

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因公司涉嫌虚构教育培训项目，通过微信转账方式实施诈骗引发纠纷

【事实背景】2024年5月，张某某在参与公司组织的线上培训时，被自称公安部门的人员以'中奖需缴纳保证金'为由诱导。对方要求通过微信向所谓'安全账户'转账约3.5万元，谎称需脱离平台交易以保障资金安全。期间多次线下接触伪造公文材料，最终发现系公司高层策划的诈骗行为

【争议焦点】申请人主张公司存在冒充公检法诈骗行为，要求追缴违法所得；公司辩称该行为系个别员工私人操作，且已主动退还部分款项

【仲裁过程】仲裁庭通过调取微信转账记录、网站截图及第三方支付平台流水，确认资金流向异常。公司未能提供有效证据证明员工行为与企业无关，且承认内部存在违规操作。双方就'脱离平台交易'的合法性及资金追缴比例展开辩论

【仲裁结果】裁决公司退还全部违法所得约3.5万元，认定其虚构教育培训场景构成诈骗罪

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，结合《民事诉讼法》第64条举证责任分配规则

【分析启示】警惕冒充公检法的新型诈骗手段，保存转账记录和通讯证据。企业应规范培训流程，对违规操作承担连带责任，及时通过司法途径追缴违法所得