虚假中奖诈骗团伙资金转移被追缴

【标题】虚假中奖诈骗团伙资金转移被追缴

【基本信息】张某某系某科技有限公司个体经营者，因网络借贷纠纷引发诈骗案

【事实背景】2024年某月，张某某通过社交平台接触某科技有限公司业务员，被以'虚假采购项目'为名诱导参与网络借贷。对方谎称有中奖机会，要求其先通过网贷平台提现约3.5万元后转账至指定账户。张某某按指示操作后发现资金被快速转移，随即向警方报案但未及时留存关键证据。

【争议焦点】员工主张公司存在虚构采购项目诈骗行为，要求追缴违法所得；公司辩称系正常商业合作，张某某因未核实资质导致损失

【仲裁过程】仲裁庭调取社交平台聊天记录、网贷提现凭证等证据，认定公司通过虚构采购项目诱导转账，但因张某某未及时报警导致部分证据灭失

【仲裁结果】裁决公司返还非法占有的2.8万元款项，对剩余部分因证据不足不予支持

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第148条关于欺诈行为的民事救济条款

【分析启示】本案警示需警惕社交平台虚假商业机会，遭遇资金异常流动应第一时间报警并固定电子证据，避免因拖延导致维权困难