财务人员遭冒充政府人员诈骗3.5万元

【标题】财务人员遭冒充政府人员诈骗3.5万元

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司财务人员，被申请人李某冒充政府部门人员实施诈骗，涉案金额约3.5万元

【事实背景】2024年某月，李某通过非法获取的公司信息，伪装成税务局工作人员前往某科技有限公司办理税务核查业务。在与张某某线下接触过程中，李某以'核实财务数据'为由要求开启屏幕共享，并伪造了带有红章的文件。张某某在未核实身份情况下，通过公司信用卡向李某指定账户转账3.5万元，后发现被骗遂向公安机关报案

【争议焦点】申请人主张李某冒充政府人员实施诈骗，被申请人辩称系正常业务往来。核心争议在于李某是否构成冒充公职人员诈骗及转账行为的合法性

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，申请人提交了聊天记录截图、转账凭证及伪造文件复印件。被申请人未能提供有效证据证明李某身份真实性，也未说明款项用途。仲裁员现场核查发现李某使用虚假身份证件，且公司未建立访客身份核验制度

【仲裁结果】裁决李某需全额返还3.5万元款项，并承担仲裁费用

【法律依据】依据《刑法》第266条关于诈骗罪的规定及《民法典》第112条关于民事欺诈的处理原则

【分析启示】企业应建立访客身份核验机制，员工需提高对公职人员身份的核实意识，遭遇精准诈骗应第一时间保留证据并报警处理