冒充婚恋对象骗取虚拟币保证金

【标题】冒充婚恋对象骗取虚拟币保证金

【基本信息】张某某与某科技有限公司因虚拟币交易产生纠纷，案由涉及商业交易中的诈骗行为

【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋平台结识自称某科技有限公司高管的李某。对方以技术合作项目为名，要求支付3.5万元保证金，并承诺先返3000元小利后逐步返佣。张某某通过电信电话沟通，按指示将虚拟币转入指定账户，后发现李某实为冒充身份的诈骗分子，遂向公安机关报案。

【争议焦点】张某某主张公司非法占有保证金，要求全额追缴；公司辩称系正常商业合作，称李某系个人行为与企业无关，且交易通过虚拟币完成难以追溯。

【仲裁过程】仲裁庭要求双方提供证据，张某某提交了与李某的短信记录、合作网站截图及转账凭证。公司仅提供内部员工名单及否认李某代理权限的声明。仲裁员重点审查了李某虚构身份、先返小利诱导转账等异常交易模式。

【仲裁结果】仲裁委认定李某冒充企业主行为构成诈骗，裁决某科技有限公司承担连带责任，追缴违法所得2.8万元，剩余部分因证据不足不予支持。

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，《民事诉讼法》第67条举证责任规则，《消费者权益保护法》第55条欺诈赔偿条款

【分析启示】婚恋平台需核实对方身份真实性，虚拟币交易应保留完整链路证据。企业应建立员工授权审查机制，发现冒名诈骗要及时报警并保留通信记录，避免因证据链不完整导致部分败诉风险。