冒充领导虚构社保补贴诈骗3.5万元

【标题】冒充领导虚构社保补贴诈骗3.5万元

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因公司未依法缴纳社保产生纠纷，案件涉及资金跨境流转及婚恋交友场景中的诈骗行为

【事实背景】2024年5月，张某某通过婚恋交友平台结识自称某科技有限公司高管的李某。李某以公司有社保补贴政策为由，诱骗张某某下载名为'社保通'的APP并转账3.5万元。后张某某发现李某使用伪造的对公账户，且无法提供公司资质证明，资金流向显示已通过跨境支付平台转至境外账户。张某某报警后，公安机关发现李某实为职业骗子，专门通过冒充熟人实施社保诈骗

【争议焦点】张某某主张李某虚构社保补贴政策实施诈骗，要求全额返还3.5万元；公司辩称该款项系内部业务往来，否认与李某存在任何关联，并称已将款项用于境外合作项目

【仲裁过程】仲裁庭听取双方陈述后，重点审查了张某某提供的通话记录、APP操作截图及跨境支付凭证。公司虽提交了部分合同文本，但无法说明款项用途与公司业务的关联性。仲裁员通过资金流向追踪发现，涉案账户与公司注册信息不符，且存在频繁异常转账记录

【仲裁结果】仲裁委认定李某冒充领导实施诈骗，公司未尽到审查义务，裁决由公司承担主要赔偿责任，返还张某某2.8万元并支付同期银行利息

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定，及《民法典》第148条关于欺诈行为的法律规定，结合《劳动法》第72条关于社保缴纳义务的强制性规定

【分析启示】婚恋交友场景中需警惕冒充领导的诈骗套路，建议通过官方渠道核实社保政策，对要求下载APP的转账请求保持高度警惕。用人单位应建立资金流向追踪机制，发现异常转账及时冻结账户并配合调查