某科技公司虚假中奖诈骗员工保证金案

【标题】某科技公司虚假中奖诈骗员工保证金案

【基本信息】当事人张某某为某科技有限公司个体经营者，因参与公司组织的医疗养老平台活动产生纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某通过某科技有限公司运营的医疗养老平台收到中奖通知，被要求缴纳3000元保证金领取奖励。对方通过虚假APP引导其在支付宝完成转账，并以'跨境资金监管'为由要求分三次支付约3.5万元。期间冒充贷款专员进行电话沟通，最终资金被转至境外账户

【争议焦点】张某某主张公司虚构中奖信息构成诈骗，要求全额返还保证金；公司辩称该活动属商业交易，要求转账系自愿行为，且已通过电子数据固定完成证据保全

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了平台聊天记录、支付宝转账凭证及手机截屏等电子证据。公司仅提供内部会议纪要证明活动合规性。仲裁委委托第三方对虚假APP进行技术鉴定，确认其与正规金融机构无关联

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在虚构中奖信息、伪造资质证书等违法行为，但因张某某未提供完整资金流转链条证据，酌情支持部分诉求

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民事诉讼法》第63条电子数据作为证据形式；《消费者权益保护法》第55条欺诈行为惩罚性赔偿条款

【分析启示】参与商业活动应核实平台资质，保留完整聊天记录和转账凭证。发现资金异常流转应立即冻结账户并报警，避免跨境资金追回困难。电子数据需通过公证或第三方鉴定增强证据效力