企业主冒充导师骗取现金被追责

【标题】企业主冒充导师骗取现金被追责

【基本信息】张某某与某科技有限公司因投资纠纷引发仲裁，案由为诈骗

【事实背景】2024年5月，张某某通过社交平台接触自称某科技有限公司投资顾问的李某。李某以专业投资老师身份推荐高收益项目，诱导张某某向指定账户转账约3.5万元。张某某按指示在某商圈线下交付现金后，发现账户异常频繁冻结，且无法通过正常渠道提现。后续调查证实该账户实为李某个人账户，其更在交易中使用假币调包，导致张某某损失无法追回。

【争议焦点】张某某主张李某冒充企业主实施诈骗，要求全额退款；李某辩称系正常投资合作，账户冻结系平台风控行为，否认诈骗指控

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交转账记录、短信截图及假币实物证据，李某仅提供虚假投资协议。经核查，李某使用伪造身份信息建立信任，通过虚构企业主身份实施诈骗行为，其账户操作与某科技有限公司无关联。

【仲裁结果】仲裁委认定李某构成诈骗，责令其全额退还非法所得并赔偿维权损失

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪规定：以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相方法骗取财物，数额较大或有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金。结合《民法典》第148条关于欺诈行为效力的规定

【分析启示】警惕社交平台身份伪装，核实企业账户真实性。现金交易应保留完整凭证，发现异常立即报警。本案警示：利用假币调包等手段实施的诈骗行为，司法机关将依法追责