张某某遭虚假退款诈骗虚拟币转移案

【标题】张某某遭虚假退款诈骗虚拟币转移案

【基本信息】申请人张某某，某科技有限公司员工，因涉嫌网络诈骗申请仲裁

【事实背景】2024年5月，张某某在某市步行街参与街头抽奖活动，被工作人员以赠送手机为由诱导添加微信联系人。对方谎称需要支付保证金才能办理退款手续，要求其通过虚拟币通道转账约3.5万元。后对方冒充市场监管局工作人员，通过招聘平台获取张某某个人信息，以涉嫌网络借贷违规为由要求开启屏幕共享进行'资金核查'，最终导致款项被转至境外账户。张某某发现被骗后立即报警并申请仲裁。

【争议焦点】申请人主张存在真实交易关系，要求返还全部款项；被申请人辩称系张某某主动参与非法集资，且未签订任何合同，否认存在债权债务关系。双方争议焦点在于：1.街头抽奖与后续网络诈骗是否存在关联性；2.虚拟币转账是否构成合法交易；3.被申请人是否应承担连带责任。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方进行三次举证质证，重点审查张某某提供的抽奖现场照片、微信聊天记录、虚拟币转账凭证及报警回执。被申请人虽提交了部分平台注册信息，但无法证明与诈骗行为存在关联。仲裁员结合《反电信网络诈骗法》相关规定，认定被申请人作为活动主办方存在重大过失。

【仲裁结果】仲裁委裁决某科技有限公司承担主要赔偿责任，返还张某某被骗款项的70%，剩余部分由张某某自行承担

【法律依据】《中华人民共和国刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第1165条侵权责任条款；《反电信网络诈骗法》第25条关于企业防范义务的规定

【分析启示】企业需建立活动风险评估机制，警惕虚拟币交易诈骗。建议公民核实官方渠道，在涉及资金操作时留存完整证据链，遭遇屏幕共享要求立即终止通讯并报警。本案警示：线下活动与线上诈骗的关联性需结合证据综合判定，企业未尽审查义务将承担相应责任。