团伙以虚拟币诈骗网购用户资金被追责

【标题】团伙以虚拟币诈骗网购用户资金被追责

【基本信息】张某某通过某招聘平台入职某科技有限公司，因投资理财纠纷引发诈骗案

【事实背景】2024年5月，张某某在某招聘平台应聘某科技有限公司客服岗位，入职后被要求参与'虚拟币投资'项目。公司以'资金多级拆分'模式运作，通过线下街面场景培训，诱导张某某使用个人虚拟币账户为网购用户提供'垫付返佣'服务。在连续3个月要求转账汇款约3.5万元后，公司突然失联，张某某发现其参与的所谓'精准信息诈骗'活动实际为非法集资骗局，遂向劳动仲裁委员会申请维权

【争议焦点】张某某主张公司存在非法占有目的，要求返还全部垫付款项；公司辩称系业务亏损导致资金链断裂，且已支付部分劳动报酬，认为张某某参与的虚拟币转账行为属于自主投资

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了虚拟币转账记录、培训通话录音及公司内部资金拆分文件。公司虽提供部分考勤记录，但无法解释资金流向。仲裁委通过电子数据固定技术还原了资金拆分路径，认定公司存在系统性财务造假行为

【仲裁结果】裁决公司返还张某某垫付的约3.5万元款项，并认定其构成非法集资犯罪

【法律依据】《中华人民共和国刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条关于非法占有目的认定标准

【分析启示】警惕以'虚拟币投资'为名的非法集资陷阱，建议通过招聘平台留存入职证据，发现资金异常应立即冻结账户并报警。对于要求垫付资金的所谓'返佣'业务，需核实公司资质及资金流向，避免陷入多级拆分的资金池骗局