微信冒充领导骗财务转账3.5万元被追缴

【标题】微信冒充领导骗财务转账3.5万元被追缴

【基本信息】张某某为某科技有限公司财务人员，因婚恋交友场景遭遇诈骗，引发追缴违法所得纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某在某市某区线下街面参与丢包分钱活动时，结识自称某集团高管的男子。对方以婚恋交友为名建立信任，随后通过微信冒充领导身份，虚构贷款审批业务需要资金周转的紧急情况，诱导张某某向其提供的账户转账约3.5万元。转账后对方立即通过多个平台将资金转移，张某某发现受骗后向公安机关报案并申请仲裁追缴违法所得。

【争议焦点】张某某主张系被冒充领导身份的诈骗行为，要求公司追缴损失；公司辩称转账系员工个人操作，且未签订相关协议，认为应自行承担风险

【仲裁过程】仲裁庭要求双方提交微信聊天记录、短信截图等电子证据。张某某提供完整转账凭证及沟通记录，公司虽质疑证据真实性但未能举证反驳。仲裁委结合资金流向及平台交易记录，认定存在诈骗嫌疑，要求公司配合公安机关调查并启动追缴程序

【仲裁结果】仲裁委裁决公司需配合公安机关追缴违法所得，但因张某某未尽审核义务，酌情承担20%的损失责任

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《刑事诉讼法》第54条电子数据证据认定规则；《劳动法》第50条用人单位保障劳动者合法权益义务

【分析启示】婚恋交友场景易成为诈骗高危地带，财务人员需严格核实大额转账指令真实性。用人单位应建立资金审批双重验证机制，对员工异常转账行为及时干预。电子证据需通过司法鉴定确认真实性后方可作为定案依据