婚恋平台虚拟币投资诈骗案

【标题】婚恋平台虚拟币投资诈骗案

【基本信息】张某某在某科技有限公司任职期间，遭遇以婚恋交友为名的虚拟币投资骗局，涉案金额约3.5万元

【事实背景】2024年某月，张某某通过婚恋平台认识某科技有限公司高管王某。王某以高额回报为诱饵，邀请张某某参与虚拟币投资，承诺通过资金多级拆分模式实现利润最大化。张某某先后通过公司对公账户转账25万元，但平台APP截图显示资金流向异常，且王某多次以'公检法调查'为由要求张某某提供身份证、银行卡密码等个人信息。后平台突然关闭，张某某发现该平台并无真实交易记录，遂向劳动仲裁委提起仲裁

【争议焦点】张某某主张公司存在虚假平台诈骗行为，要求全额返还投资款；公司辩称该投资系员工个人行为，且已通过正规渠道进行资金拆分，否认与诈骗有关联

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了婚恋平台聊天记录、APP投资界面截图、对公转账凭证及王某冒充公检法人员的短信记录。公司仅能提供部分员工投资协议，无法说明资金拆分操作的合法性。仲裁委要求双方出示平台运营资质证明，公司未能提供有效证据，张某某提供的资金流向异常数据与平台虚假宣传内容形成完整证据链

【仲裁结果】仲裁委认定某科技有限公司存在伪造平台信息、诱导员工通过公司账户进行异常资金操作的行为，构成对员工的欺诈

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《劳动合同法》第8条用人单位告知义务

【分析启示】企业应警惕员工利用婚恋场景进行金融诈骗的风险，定期核查对公账户资金流向。投资者需核实平台资质，切勿轻信'资金拆分'等噱头，发现异常应立即报警并保留证据