街头抽奖骗局骗取培训费后资金迅速转移

【标题】街头抽奖骗局骗取培训费后资金迅速转移

【基本信息】申请人张某某与某科技有限公司因教育培训诈骗产生纠纷，张某某主张被虚假抽奖活动诱导支付约3.5万元培训费用

【事实背景】2024年某月，张某某在某商圈街头参与抽奖活动，工作人员以'教育咨询资格'为诱饵要求支付3.5万元费用。张某某通过电商平台向某科技有限公司账户转账后，对方员工冒充客服称需补交现金，随后将资金转入多个关联账户并关闭平台账号，导致款项无法追回。期间该公司未提供任何培训服务凭证

【争议焦点】张某某主张公司虚构抽奖活动实施诈骗，要求全额退款；公司辩称系自愿交易且已提供部分课程，但无法出示培训合同及服务记录

【仲裁过程】仲裁庭要求双方提交完整证据链，张某某提供银行流水及电商平台转账记录，公司仅出示与第三方平台的合作协议。经电子数据固定后，发现该公司注册地与活动举办地不符，且资金在24小时内完成跨账户流转

【仲裁结果】确认公司存在虚构教育培训项目行为，但因张某某未留存完整交易凭证，裁决退还款项的70%

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第148条欺诈行为效力；《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条

【分析启示】警惕线下活动与线上转账结合的新型诈骗模式，建议保留转账凭证、聊天记录等电子证据。对于预付费用的教育培训，应核实机构资质及服务内容，发现资金异常流转应及时报警