企业主冒充公检法骗员工转账被仲裁

【标题】企业主冒充公检法骗员工转账被仲裁

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司前员工，被申请人公司为科技类企业，本案为劳动争议案件

【事实背景】2024年5月，张某某通过微信联系某科技有限公司负责人李某某商讨贷款业务。李某某以'公检法人员'身份出现，称张某某存在贷款征信异常需缴纳保证金。在未核实身份的情况下，张某某通过微信转账约3.5万元至虚拟币账户，后被要求下载指定APP进行'资金解冻'操作。期间李某某以账户冻结为由多次催促转账，直至张某某发现该APP为伪造网站并报警

【争议焦点】申请人主张李某某冒充公检法人员实施诈骗，要求全额返还3.5万元；被申请人辩称该行为属于业务洽谈范畴，否认诈骗指控。双方对转账性质及是否存在诈骗行为存在根本分歧

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，申请人提交微信聊天记录、虚拟币转账凭证、伪造网站截图等证据。被申请人未能提供有效反驳证据，仲裁委结合电子数据鉴定报告及银行流水，确认资金流向异常。经调解无效，依法作出裁决

【仲裁结果】确认某科技有限公司员工张某某在业务洽谈中遭受诈骗，应返还相关款项

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条

【分析启示】警惕冒充公检法人员的新型诈骗手段，建议企业建立员工培训机制，对异常转账操作及时核查。劳动者应核实对方身份信息，避免轻信'账户冻结'等话术，发现可疑情况立即报警