冒充客服诱导转账3.5万元被追缴

【标题】冒充客服诱导转账3.5万元被追缴

【基本信息】张某某与某科技有限公司因网络投资诈骗纠纷提交仲裁

【事实背景】2024年5月，张某某通过QQ群接触某科技有限公司财务人员李某某，对方以提供高收益理财项目为由，谎称需先缴纳保证金。张某某信以为真，通过微信向李某某转账约3.5万元，后发现该公司并无实际经营业务且无法联系。调查发现该资金通过虚拟账户转至境外，公司注册地为某省自贸区

【争议焦点】张某某主张公司虚构理财项目实施诈骗，要求全额追回款项；公司辩称交易系双方自愿，且未签订书面合同，认为转账行为不构成违法

【仲裁过程】仲裁庭要求双方提交完整聊天记录与转账凭证，公司仅提供部分财务流水。经核验，微信转账记录显示收款方为与公司注册信息不符的境外主体，且聊天记录中李某某使用伪造的公司资质文件。仲裁员现场演示资金流转路径，确认存在跨境资金异常流动

【仲裁结果】裁决公司承担主要赔偿责任，扣除必要维权成本后返还2.8万元

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第148条关于欺诈行为的认定标准，结合《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

【分析启示】网络投资需警惕高收益诱惑，建议核实对方资质与资金流向。遭遇诈骗应立即保留微信聊天记录、转账凭证等电子证据，及时向网安部门报案并申请冻结涉案账户