街头抽奖诱导虚拟币转账诈骗案

【标题】街头抽奖诱导虚拟币转账诈骗案

【基本信息】申请人张某某为个体经营者，被申请人某科技有限公司系虚拟币交易平台。本案系因虚假投资承诺引发的诈骗纠纷。

【事实背景】2024年4月，张某某在某市步行街参与由某科技有限公司组织的抽奖活动，工作人员以'保本高收益'为噱头吸引参与。现场被冒充专业投资导师的李某（真实身份待查）以'内部消息'为由要求提供身份证号、银行卡信息及虚拟币钱包地址。张某某通过QQ收到伪造的交易平台截图后，分三次向李某指定账户转账约3.5万元人民币，后发现该平台系伪造且资金已转入境外账户。

【争议焦点】申请人主张被申请人通过虚假抽奖活动获取个人信息并实施诈骗，要求返还全部款项；被申请人辩称系自主投资行为，且抽奖活动系正常商业推广，否认诈骗事实。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方调取活动现场监控视频，确认被申请人工作人员存在诱导行为。申请人提交QQ聊天记录、虚拟币转账凭证及交易平台伪造证据，被申请人未能提供有效反证。仲裁员重点审查了资金跨境流转痕迹与个人信息泄露风险，认定存在明显欺诈故意。

【仲裁结果】仲裁委裁决被申请人承担全部赔偿责任，限期退还3.5万元非法所得并赔偿维权费用

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定，结合《民法典》第148条关于欺诈行为的认定标准，以及《个人信息保护法》第41条对个人信息非法利用的规制

【分析启示】本案警示公众警惕线下活动与网络投资的复合型诈骗手段，建议通过正规渠道获取投资信息，对要求提供敏感信息的行为保持警惕，及时通过监控录像、聊天记录等电子数据固定证据