待业者婚恋诈骗转虚拟币被追缴

【标题】待业者婚恋诈骗转虚拟币被追缴

【基本信息】张某某系失业人员，因某科技有限公司虚假征信修复宣传陷入骗局，涉案金额约3.5万元

【事实背景】2024年4月，张某某通过婚恋平台认识自称金融顾问的李某。对方以能修复征信为由，诱导其通过第三方支付平台向某科技有限公司账户转账3.5万元。后李某要求将资金转入虚拟币通道，声称可'转换资产'提高安全性。张某某按指示操作后发现被骗，遂向公安机关报案。公安机关查明该公司虚构征信修复业务，通过伪造文件骗取受害人资金

【争议焦点】张某某主张公司构成诈骗罪，要求追缴全部违法所得；公司辩称系双方自愿交易，且已通过虚拟币通道完成资金转移，不存在诈骗行为

【仲裁过程】仲裁庭调取了张某某提供的第三方支付转账凭证、聊天记录截图及虚拟币交易记录。公司仅提交了所谓'服务协议'，但无法说明虚拟币通道的合法性。仲裁员重点审查了资金流向与业务真实性，确认公司虚构征信修复业务并设置资金转移陷阱

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，责令其限期退还违法所得，但因部分资金已流失，仅支持追缴可查实的2.8万元

【法律依据】依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于诈骗罪的规定，以及《刑事诉讼法》第五十条关于证据规则的要求，结合《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关条款

【分析启示】本案警示：求职者需警惕以征信修复为名的诈骗陷阱，涉及虚拟币交易应保留完整链路证据。用人单位不得利用虚假业务诱导资金转移，劳动者遭遇类似骗局应及时报警并提供转账凭证等关键证据