虚构征信修复骗局 企业主诈骗员工3.5万元

【标题】虚构征信修复骗局 企业主诈骗员工3.5万元

【基本信息】张某某与某科技有限公司存在劳动关系，因企业主团伙涉嫌诈骗引发纠纷

【事实背景】2024年5月，张某某通过某招聘平台应聘某科技有限公司岗位，入职后被主管以'征信修复'为由要求缴纳3.5万元保证金。该主管使用伪造身份证明材料，谎称可通过电信渠道操作征信修复，诱导张某某在公司办公场所现金交付。资金到账后，企业主立即指示团伙成员通过多笔转账方式将钱款转移至境外账户，随后失联。张某某在发现被骗后报警，但公司以'员工自愿转账'为由拒不承认诈骗事实。

【争议焦点】张某某主张企业主虚构征信修复业务构成诈骗，要求全额返还3.5万元；公司辩称该业务系第三方服务，员工转账属于商业合作款项，且已通过招聘平台核实资质，否认存在诈骗行为。

【仲裁过程】仲裁庭调取了张某某提供的支付记录、通话录音及招聘平台注册信息，发现公司未在平台公示征信修复服务资质。企业主承认曾以虚假身份参与招聘，但坚称款项用于'业务合作'。经质证，公司未能提供任何履约能力证明或服务合同，资金流向显示短期内通过多个账户分散转移。

【仲裁结果】仲裁委认定企业主团伙通过虚构征信修复项目实施诈骗，但因张某某未提供直接证据证明公司存在非法占有故意，仅支持其主张中与虚假宣传相关的部分诉求。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民法典》第148条基于欺诈的民事行为效力；《劳动合同法》第28条用人单位禁止扣押证件或收取财物的规定

【分析启示】求职时应警惕'征信修复'等敏感业务宣传，务必核实企业资质并签订书面协议。发现资金异常转移应立即报警，保留支付凭证、通话记录等证据，避免陷入'保证金''服务费'等圈套。招聘平台需履行审核义务，对虚假宣传行为承担连带责任。