张某某遭遇假药诈骗追缴违法所得案

【标题】张某某遭遇假药诈骗追缴违法所得案

【基本信息】张某某（退休老人）与某科技有限公司因医疗养老项目产生纠纷，公司涉嫌通过网络借贷场景实施诈骗。

【事实背景】2024年3月，张某某通过招聘平台应聘某科技有限公司的医疗养老顾问岗位，公司以高额回报为诱饵要求其缴纳3.5万元培训费。张某某通过二维码向公司账户转账后，发现该公司APP突然下架，且无法联系到任何工作人员。调查发现该公司实际从事假药销售业务，存在频繁账户异常交易记录。

【争议焦点】张某某主张公司虚构医疗养老项目实施诈骗，要求追缴违法所得；公司辩称该业务为合法投资，转账行为属于自愿民事协议。

【仲裁过程】仲裁庭调取了招聘平台聊天记录、转账凭证及APP下架公告，核实公司注册信息与实际经营业务不符。公司未能提供有效合同及服务内容证明，张某某提交的二维码收款记录与账户流水形成完整证据链。

【仲裁结果】仲裁委认定公司通过虚构医疗养老项目实施诈骗，裁决返还张某某全部转账款项并追缴违法所得。

【法律依据】《刑法》第266条诈骗罪；《民事诉讼法》第64条举证责任分配规则；《治安管理处罚法》第49条诈骗行为处罚规定

【分析启示】警惕以医疗养老为名的非法集资陷阱，核实企业资质时应关注营业执照经营范围。遭遇要求转账汇款的高危场景，应立即保留证据并报警处理。