冒充招聘诱导转账诈骗老年人案

【标题】冒充招聘诱导转账诈骗老年人案

【基本信息】申请人张某某，72岁退休人员；被申请人某科技有限公司，虚构投资平台运营企业；案由为合同诈骗纠纷

【事实背景】2024年5月，张某某在某市菜市场遇到自称某企业招聘人员的李某，对方以高薪理财工作为诱饵带其至公司办公点。李某伪造公司招聘文件，声称可协助办理跨境投资理财业务。张某某签订《投资合作协议》后，通过网贷平台提现3万元转入指定账户，后被要求支付约3.5万元手续费才能办理退款。期间多次被要求提供手机验证码，资金最终通过虚拟货币形式转至境外账户。

【争议焦点】张某某主张李某冒充招聘人员诱导签订虚假合同，要求退还投资款；公司辩称系双方自愿签订协议，且已履行部分服务。核心争议为转账行为与诈骗的因果关系及合同效力认定

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证，张某某提交了伪造的招聘文件、微信聊天记录、网贷提现凭证及多次要求验证码的通话录音。公司仅提供格式化合同模板，无法说明资金用途。仲裁员实地调查发现公司办公场所与注册地址不符，且无法提供合法金融资质证明

【仲裁结果】裁决认定公司虚构招聘场景实施诈骗，要求返还全部投资款并赔偿损失

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民法典》第148条关于欺诈行为的效力认定；《民事诉讼法》第67条电子数据证据规则

【分析启示】本案警示老年人应警惕线下接触式诈骗，核实企业资质与招聘真实性。建议保留所有转账记录及沟通证据，发现资金异常跨境流转应立即报警。用人单位不得利用虚假招聘实施非法集资活动，否则将承担刑事责任