婚恋中奖骗局诱骗转账资金难追回

【标题】婚恋中奖骗局诱骗转账资金难追回

【基本信息】申请人张某某系某科技有限公司员工，因婚恋交友遭遇诈骗纠纷

【事实背景】2024年5月，张某某通过婚恋平台结识自称民警的王某，对方以公检法合作项目为名，声称其中奖需缴纳保证金。期间通过微信多次发送虚假中奖短信，诱导张某某使用第三方支付平台转账约3.5万元。后经调查发现王某实际为某科技有限公司离职员工，该公司曾多次通过线下活动伪造中奖信息，利用资金多级拆分手段掩盖诈骗事实。

【争议焦点】张某某主张王某冒充公检法人员实施诈骗，要求公司承担连带责任；公司辩称王某行为属个人行为，且已通过平台交易完成资金闭环，否认存在非法占有目的

【仲裁过程】仲裁庭调取张某某与王某的通话记录及第三方支付流水，发现王某使用公司名义虚构项目背景。公司未能提供有效证据证明王某行为与企业无关，且资金流向显示存在脱离平台交易的异常转移

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在管理漏洞，王某利用企业名义实施诈骗，判令公司返还张某某转账款项并承担相应利息

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定、《民法典》第157条民事法律行为无效后财产返还规则及《反电信网络诈骗法》第12条企业监管义务

【分析启示】企业需加强员工行为监管，警惕利用婚恋场景实施的新型诈骗。受害人应保留完整通讯记录及资金流向证据，避免因证据不足导致部分败诉风险