某科技公司精准诈骗员工3.5万元案

【标题】某科技公司精准诈骗员工3.5万元案

【基本信息】申请人张某某原为某科技有限公司财务人员，因公司涉嫌通过虚假投资理财项目实施诈骗引发争议

【事实背景】2024年某月，张某某任职的某科技有限公司以'生活服务优化'为名推广所谓投资项目。公司财务主管李某虚构'投资老师'身份，通过伪造短信截图向张某某宣称该项目月收益达15%。在多次线下接触后，李某以'账户异常需紧急处理'为由，诱导张某某将3.5万元转入公司对公账户。后经核查，该账户存在多级资金拆分记录，且无任何真实交易凭证，张某某发现受骗后向劳动仲裁委申请维权

【争议焦点】张某某主张公司存在精准信息诈骗行为，要求全额返还资金；公司辩称该交易属内部投资协议，且已通过财务流程完成审批，否认诈骗事实

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交了伪造的'投资老师'短信记录、转账凭证及账户异常截图。公司虽提供内部审批单，但无法说明资金拆分去向。经调取银行流水发现，涉案账户在转账后频繁向多个关联账户转账，且无任何投资项目对应的合同或服务记录

【仲裁结果】仲裁委认定公司通过虚构投资场景、冒充专业人士实施精准诈骗，涉案资金属于非法占有性质，但考虑到张某某未完全履行尽职调查义务，酌情认定部分诈骗事实

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民法典》第1161条关于侵权责任的认定；《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中关于'精准诈骗'的认定标准

【分析启示】企业应警惕通过虚构服务场景实施的资金诈骗，员工需对所谓'投资机会'进行实质核查。本案显示，对公账户异常转账结合多级资金拆分可作为重要取证方向，但劳动者也应承担基本的审慎义务