张某某遭冒充老师诱导扫码诈骗案

【标题】张某某遭冒充老师诱导扫码诈骗案

【基本信息】张某某（女，32岁）为某科技有限公司财务人员，因网络诈骗纠纷向劳动仲裁委申请追缴违法所得

【事实背景】2024年5月，张某某在社交平台添加自称'金融投资导师'的李某为好友。对方以'中奖领奖'为诱饵，诱导其下载虚假投资软件并进行屏幕共享。通过伪造合同协议，李某以'对公账户转账更安全'为由，要求张某某向某科技有限公司账户转账3.5万元。在转账后，李某先返还5000元小额资金获取信任，随后以'项目升级需追加投资'为由继续骗取剩余款项。张某某后发现李某实际系冒充投资老师实施电信网络诈骗，遂向公安机关报案并要求公司追缴款项。

【争议焦点】张某某主张李某冒充投资老师实施诈骗，公司账户存在异常资金流转需追缴违法所得；公司辩称与张某某无直接交易关系，且其账户系正常业务往来，否认存在诈骗行为及返还义务。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交了社交平台聊天记录、转账凭证及虚假合同协议，但未能完整证明李某与公司存在关联。公司提交了账户流水证明资金用途，但未提供与张某某的业务往来证据。仲裁委结合公安机关出具的调查结论，认定李某存在虚构身份实施诈骗的行为，但因证据链存在断裂，难以完全确认公司直接责任。

【仲裁结果】仲裁委裁决某科技有限公司在核实账户资金流向后，协助公安机关冻结涉案账户并启动追缴程序，但对张某某主张的直接经济损失不予全额支持

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《反电信网络诈骗法》第25条对非法冒充身份实施诈骗的规制；《民事诉讼法》第64条关于举证责任的规定

【分析启示】本案警示企业应加强员工金融安全培训，警惕社交平台可疑投资邀约。遭遇'中奖领奖'类诈骗需立即中断资金往来，保存聊天记录、转账凭证等证据。对于通过屏幕共享获取账户信息的行为，应严格审查交易合法性。建议金融机构建立异常账户监控机制，配合司法机关追缴违法所得。