冒充客服诈骗虚拟币转移资金追缴案

【标题】冒充客服诈骗虚拟币转移资金追缴案

【基本信息】张某某系某科技有限公司个体经营者，因网络购物纠纷引发诈骗争议，涉案金额约3.5万元

【事实背景】2024年某月，张某某在社交平台被冒充某金融机构客服人员的账号添加好友，对方谎称其网络购物订单导致征信异常，需通过虚拟币转账修复。在要求开启屏幕共享验证身份后，骗子诱导张某某将3.5万元虚拟币转入指定账户。张某某事后发现资金被快速转移，遂向平台投诉并要求追缴违法所得。

【争议焦点】张某某主张平台未尽监管义务导致诈骗得逞，要求返还虚拟币及赔偿损失；平台方辩称交易过程为个人行为，不构成民事纠纷，且无法核实资金流向真实性。

【仲裁过程】仲裁庭要求双方提交聊天记录、转账凭证及网站截图等证据。张某某提供完整通讯记录及平台方未实名认证的账号信息，平台方承认存在违规账号但否认直接关联。仲裁员结合《反电信网络诈骗法》审查平台责任范围，确认诈骗行为与平台监管漏洞存在因果关系。

【仲裁结果】仲裁委裁决平台方需协助冻结涉案虚拟币账户，并向公安机关报案追缴违法所得，但未支持张某某的经济损失赔偿请求

【法律依据】《民法典》第148条：一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下实施民事法律行为，受欺诈方有权请求撤销；《反电信网络诈骗法》第26条：电信业务经营者应履行可疑交易监测义务；《刑法》第266条诈骗罪构成要件

【分析启示】网络购物需警惕冒充客服的征信修复骗局，建议留存完整聊天记录及屏幕共享过程证据。平台应加强实名认证与交易监控，发现异常账号及时封禁。遭遇资金被盗应及时报警并提供平台方未尽监管义务的证据，通过司法途径追缴违法所得。