企业主虚构中奖诱导投资提现受阻被认定诈骗

【标题】企业主虚构中奖诱导投资提现受阻被认定诈骗

【基本信息】张某某曾就职于某科技有限公司，因企业主涉嫌诈骗引发纠纷

【事实背景】2024年某月，张某某通过招聘平台入职某科技有限公司。入职次月，企业主李某以'公司内部中奖'为由，冒充客服联系张某某，要求其通过银行卡转账约3.5万元参与'理财项目'。李某通过电信网络伪造公司文件，谎称需多级拆分资金才能提现，诱导张某某分三次转账。后张某某发现平台无法提现且公司失联，报警后公安机关认定构成诈骗。

【争议焦点】张某某主张李某虚构中奖信息构成诈骗，要求追缴违法所得；李某辩称系双方自愿投资协议，否认诈骗行为

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交转账凭证、伪造文件截图及聊天记录。李某未能提供投资协议原件，仅以'内部流程'为由抗辩。仲裁员结合资金流向及李某冒充客服行为，认定存在民事欺诈性质

【仲裁结果】裁决李某返还张某某投资款约3.5万元，并对企业主涉嫌刑事犯罪线索移交公安机关

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪认定标准及《民法典》第148条民事欺诈条款，结合《刑事诉讼法》第52条证据规则

【分析启示】警惕招聘平台新型诈骗手段，发现资金异常应立即冻结账户并报警。建议企业主核实员工身份信息，避免被不法分子利用。维权时需同步保留转账凭证、虚假文件等证据链