家政服务诈骗虚拟币要求转账被仲裁

【标题】家政服务诈骗虚拟币要求转账被仲裁

【基本信息】张某某系某科技有限公司财务人员，因参与医疗养老项目被卷入诈骗案，涉案金额约3.5万元

【事实背景】2024年某月，张某某任职的某科技有限公司以家政服务为名推广医疗养老项目。公司负责人李某（化名）通过伪造监管部门文件，冒充医护人员电话联系张某某，称其账户存在异常需转入'安全账户'验证。张某某在未核实对方身份的情况下，将公司账户资金3.5万元转入指定虚拟币钱包，后发现该账户已被封停，遂向劳动仲裁委申请追偿

【争议焦点】张某某主张公司存在虚构项目、冒用身份骗取资金的诈骗行为，要求全额返还；公司辩称该转账系员工个人操作，且已按约定将款项转至对公账户，不存在违约

【仲裁过程】仲裁过程中，张某某提交了通话录音、网站截图及转账凭证等证据，证明公司通过伪造医疗文件实施诈骗。公司仅提供内部会议记录，无法说明资金流向合法性。仲裁委要求双方对虚拟币交易记录进行司法鉴定，确认资金最终流向非法渠道

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在虚构服务项目、伪造文件等违法行为，判决其承担主要赔偿责任，但因张某某未签订专项协议，酌情扣除部分损失

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条；《民事诉讼法》第六十七条关于举证责任的规定

【分析启示】企业应警惕以'医疗养老'为名的非法集资陷阱，员工发现异常转账应及时报警。对公账户资金被转入虚拟币通道，可依法主张民事赔偿。建议完善内部风控机制，对大额资金流动建立双重审批制度