张某某遭遇投资骗局要求转账

【标题】张某某遭遇投资骗局要求转账

【基本信息】张某某与某科技有限公司因电信网络诈骗产生纠纷，张某某主张遭受资金损失，公司称系自愿交易

【事实背景】2024年5月，张某某在社交平台添加自称投资导师的李某某后，被诱导参与某投资项目。对方以屏幕共享方式展示虚假收益数据，通过伪造的对公账户要求转账，并以'中奖领奖'为诱饵先返还1.2万元。后张某某按指示向某科技有限公司账户转账约3.5万元用于投资，期间财务人员王某多次通过微信要求扫码付款。6月15日张某某发现账户异常后报警，警方锁定该团伙在某市街面活动线索

【争议焦点】张某某主张李某某冒充投资老师实施诈骗，要求全额返还3.5万元；公司辩称系张某某主动参与投资，且未签订书面合同协议，否认存在诈骗行为

【仲裁过程】仲裁庭审查张某某提供的社交平台聊天记录、转账凭证及警方立案回执，认定存在诱导性投资行为。公司提交的所谓'投资协议'经鉴定为伪造，且无法证明其与诈骗团伙存在关联。仲裁员要求双方补充证据，最终以证据链不完整为由作出裁决

【仲裁结果】裁决某科技有限公司返还未实缴的2.3万元投资款，并依法追缴违法所得

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民事诉讼法》第64条举证责任规则，结合《治安管理处罚法》第49条对诈骗行为的规制

【分析启示】警惕社交平台投资陷阱，核实对方资质及资金流向。涉及大额转账时应签订书面合同，保留通讯记录等证据。发现被诈骗后及时报警并申请财产保全，通过司法程序追缴违法所得