冒充领导虚构证书代办诈骗3.5万元案

【标题】冒充领导虚构证书代办诈骗3.5万元案

【基本信息】张某某在某科技有限公司任职期间，遭遇以证书代办为名的诈骗行为，涉案金额约3.5万元。

【事实背景】2024年4月，张某某通过招聘平台入职某科技有限公司担任行政专员。入职第三日，其微信收到自称公司总经理的'李总'消息，称可协助办理内部培训证书并承诺高额返利。对方伪造公司文件，以'公共服务办理场景'为由要求张某某缴纳保证金，先后通过二维码收取两笔合计约3.5万元费用。初期返还2000元后，以'财务审核'为由要求提供手机验证码，后失联。

【争议焦点】张某某主张公司存在伪造印章、冒用身份的违法行为，要求全额返还款项并赔偿损失；公司辩称该行为属个人诈骗，且已通过电子数据固定证据证明张某某未尽核实义务。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交了微信聊天记录、转账凭证及伪造文件照片，公司仅提供内部通讯录截图。经电子数据鉴定，确认微信账号与公司注册信息不符，且财务人员未参与相关操作。庭审中公司承认未核实所谓'李总'身份，但主张张某某应承担主要责任。

【仲裁结果】仲裁委认定公司存在伪造文件、冒用身份的违法行为，判决退还张某某本金3万元并赔偿3000元损失，驳回其余诉求。

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定及《民法典》第148条欺诈行为相关条款

【分析启示】企业应完善员工身份验证机制，个人需提高对'熟人领导'诈骗的警惕性，电子数据固定成为维权关键证据