某科技公司虚构资质诈骗员工3.5万元案

【标题】某科技公司虚构资质诈骗员工3.5万元案

【基本信息】张某某曾就职于某科技有限公司，案由涉及教育培训诈骗及违法所得追缴

【事实背景】2024年某月，张某某在某科技有限公司任职期间，被部门主管以'学历提升项目'为名要求将培训费用转入虚拟币账户。公司伪造金融机构资质，通过电话联系及伪造短信截图谎称该渠道为官方理财通道，诱导张某某分三次转账共计约3.5万元。后因提现受阻，张某某发现公司未开展相关教育培训业务且账户异常，遂向公安机关报案。

【争议焦点】张某某主张公司虚构资质实施诈骗，要求返还全部款项并赔偿损失；公司辩称系员工自愿参与的商业合作，且已通过正规对公账户完成转账，不构成诈骗

【仲裁过程】仲裁庭调取银行流水及通讯记录，确认公司使用虚拟币通道进行资金转移。鉴定机构认定短信截图系伪造，公司无法提供真实教育培训合同及业务资质证明。双方就资金性质及诈骗金额认定展开举证质证

【仲裁结果】裁决公司返还全部违法所得3.5万元，并赔偿张某某因维权产生的合理费用2000元

【法律依据】依据《刑法》第266条诈骗罪规定，及《民法典》第148条欺诈行为导致合同无效的条款

【分析启示】用人单位不得以虚假名义诱导员工转账，员工应核实机构资质及交易渠道真实性。遭遇资金冻结应及时报警并收集通话记录、转账凭证等证据，可通过申请财产保全追缴违法所得