张某某遭遇虚拟币诈骗提现受阻追缴案

【标题】张某某遭遇虚拟币诈骗提现受阻追缴案

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因学历提升项目被诱导参与虚拟币交易引发纠纷

【事实背景】2024年3月，张某某通过电话联系某科技有限公司，对方冒充金融机构人员声称可办理学历提升及医疗养老保障服务，要求其将3.5万元打入公司指定的虚拟币对公账户。张某某按指示完成转账后发现无法提现，多次要求退款均被拒绝，遂向劳动仲裁委申请追缴违法所得。

【争议焦点】张某某主张公司虚构培训项目实施诈骗，要求返还资金并追缴违法所得；公司辩称系双方自愿交易，虚拟币属于个人行为，且未签订合同故不承担退款责任。

【仲裁过程】仲裁庭组织双方举证质证，张某某提交通话记录、短信截图及对公账户转账凭证，公司仅提供内部会议纪要。仲裁委认定公司存在冒充金融机构、虚构服务项目等行为，且资金流向与业务无关，构成诈骗犯罪证据链。

【仲裁结果】仲裁委裁决公司退还全部培训费用3.5万元，并依法追缴违法所得。公司需在15日内完成退款，逾期将按日支付滞纳金。

【法律依据】《刑法》第266条关于诈骗罪的规定；《民法典》第144条、第157条关于无效合同及财产返还的条款

【分析启示】劳动者应注意核实机构资质及业务真实性，保存通话记录、转账凭证等证据。用人单位不得以虚拟币等新型支付方式实施诈骗，劳动者维权时可同步向公安机关报案。