企业主冒充领导诈骗培训费案

【标题】企业主冒充领导诈骗培训费案

【基本信息】张某某系某科技有限公司员工，因教育培训服务纠纷引发诈骗争议

【事实背景】2024年5月，张某某通过朋友认识某科技有限公司老板王某。王某以公司内部培训为由，让张某某下载名为'教育通'的虚假APP，称需缴纳3.5万元培训费才能获取考试包过服务。张某某按指示通过虚拟币转账后，APP显示'缴费成功'，但实际未收到任何培训服务。后发现王某实为冒充领导的诈骗分子，资金被快速转移至境外账户。

【争议焦点】张某某主张公司未核实转账对象身份导致被骗；公司则称王某系个人行为且已报警，认为自身无过错。双方对是否存在职务行为及公司管理责任产生争议

【仲裁过程】仲裁庭调取了张某某与王某的通话记录，发现多次使用公司内部称呼。通过资金流向追踪确认虚拟币转账路径，结合APP注册信息认定王某冒充企业主实施诈骗。公司未能提供有效证据证明已履行身份核查义务

【仲裁结果】裁决公司承担70%责任，返还2.45万元培训费，剩余部分由张某某自行追责

【法律依据】依据《民法典》第148条关于欺诈行为的规定及第1165条过错责任原则，结合《反电信网络诈骗法》第25条身份核验要求

【分析启示】企业应建立转账身份双重验证机制，员工需对异常转账保持警惕。虚拟币交易需留存完整链上记录，发现冒充行为应及时报警并固定证据，避免因未尽核实义务导致损失扩大